法規制やビジネス環境の変化から、近年、取引先に対するコンプライアンスの要求水準は、日に日に高まりを増している。海外企業と取引を行う際に、「制裁対象取引に該当していないか」を取引金融機関から確認を入念に求められたり、委託先に情報漏洩やセキュリティ上の懸念がないか」を顧客から報告するよう求められたりするケースが相次いでいる。最近では、直接取引のあるサプライヤーだけでなく、サプライチェーン全体を俯瞰し、人権問題を抱えている先がないかどうか洗い出しを求められることも増えている。
「コンプライアンスチェック」はもはや反社会的勢力との関係性に留まらず、より幅広い視点からリスクの精査が求められている。こうした高度な「コンプライアンスチェック」が必要とされる背景には、法規制への対応に加え、ステークホルダーからの要請、企業に対する社会的責任（CSR）の高まりが挙げられる。
もし取引先が法規制に抵触する行為を行っていなかったとしても、人権や環境への配慮といった社会的責任を果たせていないと、自社の事業にマイナスの影響を及ぼすこともある。
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適切な「コンプライアンスチェック」とは?
「コンプライアンスチェック」を実施するうえで難しいのは、何をどこまで精査したら「十分」といえるのか、明確な基準がない点だ。
なんとなく以前から行ってきた「コンプライアンスチェック」のやり方を踏襲している、もしくはインターネットで漠然と取引先を検索して属人的な取引判断を行っている……そんな企業が多いのではないだろうか?
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以下のリンク先から入手できる資料は、取引先の「コンプライアンスチェック」をどのように行うべきかを詳細に示してくれる。また、そのために必要な情報収集、リスク評価、追加調査、モニタリングをワンストップで行えるソリューションについても紹介しているので、いま求められている高度な「コンプライアンスチェック」を実現したい担当者はぜひ熟読いただきたい。
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